Доверитель обратился на стадии когда уже был привлечен в качестве обвиняемого по ч. 2 ст. 159.4 УК РФ (Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности), п. б. ч. 2 ст. 165 (Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием) УК РФ. Во время консультации стало известно, что до приобретения статуса обвиняемого следователи на протяжении ** лет неоднократно опрашивали его в качестве свидетеля. После ознакомления с материалами дела в части участия подзащитного, адвокатом была выстроена и согласованна защита, которая была воплощена в течении года. В результате было вынесено постановление о прекращении уголовного дела, возбужденного по признакам преступления предусмотренного ч. 2 ст. 159.4 УК РФ, п. б. ч. 2 ст. 165 УК РФ, а уголовное преследование по уголовному делу **** в отношении обвиняемого прекращено. 

ст. 238 УК РФ - Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Доверитель обратился к Адвокату на стадии дачи объяснений. После консультации адвокатом была выработана и согласована с Доверителем позиция по делу. Не смотря на привлечение в качестве подозреваемого, уголовное преследование было прекращено в отношении ***, так как было доказано, что в действиях доверителя отсутствовали признаки состава преступления.

Доверитель обратился в ***ФНС с требованием возместить сумму налога на добавленную стоимость. После рассмотрения предоставленных документов, налоговая безосновательно отказала в возмещении НДС. Нашими юристы провели комплекс работ по сбору доказательств и подготовке жалобы на действия налоговой. В последующем представляя доверителя в налоговой при защите прав и законных интересов доказали правомерность применения налогового вычета по НДС и обоснованность суммы к возмещению.

Организации обязаны разрабатывать и принимать меры по предупреждению коррупции. Такое правило содержит ст. 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273‑ФЗ «О противодействии коррупции». При этом антикоррупционный комплаенс не является обязательным. 
Под антикоррупционным комплаенсом понимается процесс управления, который позволяет определять применимые правовые нормы, выявлять и оценивать коррупционные риски, создавать локальные нормы организации с учетом этических принципов, а затем принимать меры, направленные на соблюдение организацией и взаимодействующими с ней лицами правовых норм, локальных норм организации и профилактику коррупционных рисков. Комплаенс - это не дань моде, а обеспечение безопасности бизнеса, а также преимущества для репутации организации. Благодаря этому возрастают шансы на лучшие партнерские отношения как на отечественном рынке, так и за рубежом. Комплаенс-система упрощает взаимоотношения с надзорными органами. Они больше доверяют таким компаниям и даже проявляют некоторую лояльность к организации с внедренной системой комплаенса. В некоторых странах такие снисхождения закреплены на законодательном уровне.

Разбирая данную тему, мы с командой выявили несколько причин, по которым компания может принять решение о том, что комплаенс необходимо внедрять:
1) Профилактика 
2) Корупция менеджеров и сотрудников 
3) Правоохранительное давление 
4) Договорные отношения
5) Инициативы бизнеса
6) Международная политика

«Отсутствие службы комплаенса в организации — это недостаток и большой риск для бизнеса.
В процессе создания комплаенс-системы компания должна определить применимые правовые нормы с учетом специфики деятельности компании. После этого необходимо разработать полный комплект необходимой документации, в частности, этические нормы, инструкции и т. д. Кроме того, нужно провести аудит и оценку рисков, выявить и оценить как обоснованные, так и необоснованные коррупционные (и прочие правовые) риски. Еще нужно выработать рекомендации по антикоррупционной политике компании, выстроить работу с контрагентами, внедрить ряд IT-решений и т. д.
И не маловажно провести упреждающую совместную работу комплаенс-офицеров, сотрудников служб безопасности компании и адвокатов, практикующих по уголовным делам о коррупционных, должностных и экономических преступлениях.